- 热门
- A~G
- H~L
- M~T
- U~Z
2024年违规出具金融票证罪的定义_2024年违规出具金融票证罪的处罚
2024年违规出具金融票证罪的定义什么?
2024年违规出具金融票证罪的定义是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,且情节严重的行为。以下是对该罪名定义的详细解析:
一、犯罪主体
特定主体:本罪的犯罪主体是银行或者其他金融机构的工作人员,包括个人和单位。单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照个人犯罪的规定处罚。
二、犯罪行为
违反规定出具金融票证:这里的“违反规定”是指违反了有关金融法律、行政法规、规章以及银行金融机构内部规定的一些重要业务规则和规章制度。具体行为包括为他人出具信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。
情节严重:构成违规出具金融票证罪,要求情节严重。具体标准包括但不限于:违规出具的金融票证数额巨大、造成直接经济损失数额较大、多次违规出具金融票证、接受贿赂违规出具金融票证等。
三、犯罪客体
国家金融管理秩序及金融机构的财产所有权:违规出具金融票证罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。银行或其他金融机构的工作人员违规出具金融票证,不仅破坏了国家的金融管理秩序,还可能给金融机构造成财产损失。
法律依据:
《刑法》 第一百八十八条
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
违规出具金融票证罪会怎么处罚?
违规出具金融票证罪的处罚标准主要依据《中华人民共和国刑法》第一百八十八条的规定,具体处罚情况如下:
一、自然人犯罪处罚
一般情节:银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役。这里的“情节严重”通常包括违规出具的金融票证数额较大、造成直接经济损失较大、多次违规出具金融票证等行为。
特别严重情节:如果情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。这里的“情节特别严重”可能涉及违规出具的金融票证数额巨大、造成直接经济损失特别巨大、给金融机构的声誉造成严重影响等情况。
二、单位犯罪处罚
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款对自然人的规定处罚。即单位被判处罚金,而直接负责的主管人员和其他直接责任人员则可能面临五年以下有期徒刑或拘役,情节特别严重的则可能面临五年以上有期徒刑。
三、经济损失与立案标准
根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的。
单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。
四、主观方面与客观方面
主观方面:违规出具金融票证罪在主观上表现为故意,即行为人明知自己的行为违反规定,但仍然故意为之。过失行为不构成此罪。
客观方面:表现为银行或其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,并造成较大损失的行为。这里的“违反规定”包括违反金融法律、行政法规、规章以及银行金融机构内部规定的重要业务规则和规章制度。
法律依据:
《刑法》 第一百八十八条
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
以上则是关于“违规出具金融票证罪”的详细内容,法头条小编已经在上文中进行了讲解,希望这篇文章能够对您有所帮助。要是您在这方面还有疑问的话,可以直接来电咨询我们法头条的在线律师。
-
根据相关法律规定,未成年人在网络游戏上的大额充值行为,如果与其年龄、智力不相适应,那么其监护人是有权请求网络服务提供商返还该款项的。关于“小孩充值游戏的钱怎么追回?”的相关问题,法头条法务整理了相关资料,听听法头条法务给出了哪些意见吧。...时间:2025.07.14
-
纳税信用等级评定标准是一个综合性的评价体系,既考虑了纳税人的得分情况,也考虑了其是否存在严重的失信行为。关于“纳税信用等级评定标准是什么?”的相关问题,法头条法务整理了相关资料,听听法头条法务给出了哪些意见吧。...时间:2025.07.11
-
海南免税政策能免除的税额取决于旅客购买的商品种类、数量和价格等因素。在免税购物额度内,旅客可享受关税、进口环节增值税和消费税的免除优惠。关于“海南免税政策大概免多少税?”的相关问题,法头条法务整理了相关资料,听听法头条法务给出了哪些意见吧。...时间:2025.07.10
-
海南免税店购买条件主要包括年龄、离岛凭证和购买限额等方面的要求;而购买手续则包括选择商品、身份验证、支付货款和提取货物等步骤。关于“海南免税店购买需要什么条件和手续?”的相关问题,法头条法务整理了相关资料,听听法头条法务给出了哪些意见吧。...时间:2025.07.10
-
股权登记日卖出股票一般不能分红。投资者若希望获得公司的分红,需确保在股权登记日之后仍然持有该公司的股票。关于“股权登记日卖出股票还能分红吗?”的相关问题,法头条法务整理了相关资料,听听法头条法务给出了哪些意见吧。...时间:2025.07.09
-
在日常生活中,货币的存储是常见金融行为。当有人携带大量硬币前往银行存储时,却可能遭遇银行拒绝接收的情况。银行拒绝接收140斤硬币是否违反法律法规?银行对于客户存入的硬币,究竟有没有拒绝接收的权利?下面小编将围绕这两个问题进行深入剖析,帮助读者清晰了解银行与储户在硬币存储方面的权利与义务。...时间:2025.07.08
-
2025年7月1日,新版《上市公司信息披露管理办法》正式实施,标志着我国资本市场信息披露制度进入更精准、更透明的阶段。新规在强化风险揭示、优化披露时点、规范中介行为等方面作出重大调整,旨在提升信息披露质量,保护投资者权益。下面小编将聚焦两大核心问题:新规核心修订内容及2025年上市公司信息披露具体要求,结合监管...时间:2025.07.04
-
当事人在面对海洋经济活动引发的法律纠纷时,可以根据具体情况选择协商、调解、仲裁或诉讼等不同的法律救济途径。在选择途径时,应考虑纠纷的性质、金额大小、双方关系以及时间成本等因素,以寻求最合适、最有效的解决方案。关于“海洋经济活动引发法律纠纷时当事人应如何寻求法律救济?”的相关问题,法头条法务整理了相关资...时间:2025.07.02
-
针对海洋资源勘探、开发、利用中的权属争议,法律有一系列明确规定,旨在保护沿海国和合法承包者的权益,维护海洋资源的可持续利用,并促进海洋经济的健康发展。关于“针对海洋资源勘探、开发、利用中的权属争议法律有何规定?”的相关问题,法头条法务整理了相关资料,听听法头条法务给出了哪些意见吧。...时间:2025.07.02
-
香港证券市场的收费与税收规则直接影响投资成本与合规性。港交所调整股份交收费结构,取消收费限额并提高费率,引发市场关注。内地投资者通过港股通交易需承担多重费用,涉及股份交收费、佣金、印花税等。下面小编将从新收费结构的具体内容及股票交易的税收与收费规则两方面展开分析,为投资者提供法律指引。...时间:2025.06.30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16