不知情帮别人洗钱要罚款吗?

在不知情的情况下帮别人洗了钱多少犯法?

　　在完全不知情的情况下帮别人转了钱，需要分清刑事责任和行政责任两个层面。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的构成必须具备主观上的明知要件，也就是行为人必须知道或者应当知道所转移的资金是上述七类犯罪的所得。完全不知情的人不具备这个主观要件，不构成洗钱罪。

　　根据《中华人民共和国刑法》第十四条，明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪应当负刑事责任。不知情的情况下不存在故意，所以不构成故意犯罪。这是不知情不被追究刑事责任的核心法律依据。

　　根据最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释，认定明知应当结合行为人的认知能力接触他人犯罪所得及其收益的情况犯罪所得及其收益的种类数额转移方式等因素综合判断。完全不知情的人在所有判断因素上都不符合明知的认定标准。

　　根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条，公安机关对于报案控告举报和自首的材料，应当按照管辖范围迅速进行审查。公安机关接到洗钱线索后会调查行为人是否知情，如果查明确实不知情，应当作出不予立案的决定。

　　根据《中华人民共和国刑法》第十三条，一切危害国家主权领土完整和安全分裂国家颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。不知情帮助转账且情节显著轻微的，连犯罪都不构成。

　　根据《中华人民共和国刑法》第十六条，行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。不知情帮助转账属于不能预见的情形，不是犯罪。

不知情帮别人洗钱要罚款吗?

　　不知情帮别人洗钱虽然不构成刑事犯罪，但仍然可能面临行政处罚和罚款。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款。

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条，应当履行反洗钱义务的机构及其工作人员未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款。个人也可能被处以一万元以上五万元以下罚款。

　　根据《金融机构反洗钱规定》第十五条，金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的工作人员应当依法协助配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。不知情帮别人转账后如果金融机构履行了反洗钱义务，个人被处罚的概率会降低。

　　根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条，违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。不知情且积极配合调查的，有机会争取免予处罚。

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十四条，违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。不知情不构成犯罪，所以不会被追究刑事责任。但行政责任和刑事责任是两条独立的轨道，不构成犯罪不代表不受行政处罚。